Subotičanin osumnjičen za pranje novca i poresku utaju u iznosu od više stotina miliona dinara

Policijsko Odeljenje za borbu protiv korupcije, Kriminalistička policija u saradnji sa Poreskom policijom i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su tri osobe, a protiv jedne podneli krivičnu prijavu, zbog više krivičnih dela - pranje novca, poreska utaja i nedozvoljeno skladištenje robe.

Uhapšeni su M.Z. (1980) zaposlen u PD "GE-TE Sped" u Subotici, kao i D.R. (1989) i S.R. (1981) odgovorna lica PD "Ralić Auto" iz Veternika. Krivičnom prijavom je obuhvaćen i 48-ogodišnji muškarac, odgovorno lice PD "Kraljica Tise" i "Di CAMERA UNO" iz Beograda, i stvarni vlasnik više privrednih društava u Srbiji, kao  i nekoliko registrovanih u Slovačkoj.

Sumnja se da je 48-ogodišnji muškarac uz pomoć M.Z. od 2019. do 2021. godine, u nameri da izbegne plaćanje poreza i drugih dažbina u ukupnom iznosu od oko 319 miliona dinara uvezao 10.684 polovnih automobila sa područja EU u vrednosti od 2.37 milijardi dinara za koje nije izvršio obračun, prijavu i plaćanje poreskih i drugih dažbina.

Takođe, za deo gotovog novca, nešto više od milijardu dinara, koje je iskoristio za lične potrebe a koji potiče od neuplaćenog pazara od prodaje uvezenih vozila i evidentiranih preko fiskalne kase nije izvršio obračun i plaćanje poreza na prihode od kapitala. Četrdesetosmogodišnji osumnjičeni muškarac je novac koristio za izgradnju dva stambeno - poslovna objekta u Subotici, i na taj način je izvršio konverziju stečene imovine koja potiče iz kriminalne aktivnosti, iz novčanog u materijalni oblik.

Osumnjičeni D.R. i S.R. su od 2019. do 2021. godine u poslovnim knjigama svog privrednog društva evidentirali nabavku polovnih vozila od privrednih društva pod kontrolom  četrdesetosmogodišnjeg muškarca u iznosu od 282.87 miliona dinara znajući da, u trenutku prijema, predmetna vozila potiču od kriminalne aktivnosti četrdesetosmogodišnjeg muškarca koji prikriva stvarno vlasništvo nad privrednim društvima. Oni su, kako se sumnja, izvršili dalji promet tih vozila po cenama znatno višim od onih iskazanih u poslovnih knjigama "Ralić auto", a u nameri da prikriju podatke o realno ostvarenim prihodima i da delimično izbegnu plaćanje PDV-a i poreza na dobit u ukupnom iznosu od 22.8 miliona dinara.

Neprijavljenu razliku u ceni od 157.000 evra kako se sumnja, D.R. i S.R. su zadržali za sebe. Sumnja se i da su u poslovnim prostorijama svog privrednog društva, skladištili auto – gume tržišne  vrednosti  4.33 miliona dinara, za koje nisu posedovali dokumentaciju o poreklu robe i plaćenom porezu  i koje su nabavili van legalnih tržišnih tokova. Na taj način su izvršili krivično delo nedozvoljeno skladištenje robe.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.